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全國非法集資大清查!重點關注這些排查對象

來源:經濟犯罪偵查支隊      發布日期: 2019-05-17

  銀保監會有關部門負責人日前在接受采訪時表示,為積極應對嚴峻的非法集資形勢,摸清風險底數,前移處置關口,遏制案件高發勢頭,處置非法集資部際聯席會議日前正式啟動了為期三個月(201941日至630)的全國非法集資風險排查整治活動。  

  聯席會議辦公室已經向各省(區、市)處非領導小組辦公室印發《關于開展非法集資風險排查整治活動的通知》。《通知》中要求重點關注具備如下特征的排查對象:宣傳中含有或涉及消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“養老扶貧”“軍民融合等內容,以及承諾高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容。該負責人還表示,目前正推動《處置非法集資條例》盡快出臺,力爭今年上半年頒布實施。

  此次活動是針對各地區、各領域非法集資風險隱患開展的一次全面排查。銀保監會有關部門負責人表示,針對此次整治活動,監管提出三項要求:一是排查全覆蓋,二是處置硬措施,三是風險軟著陸。

  根據聯席會議辦公室印發的《關于開展非法集資風險排查整治活動的通知》(簡稱《通知》),將民間投融資中介、網絡借貸、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業,以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體作為排查整治的重點。

  值得注意的是,《通知》明確要求,重點關注具備如下特征的排查對象:注冊經營等信息異常、名稱及經營范圍使用金融”“投資”“理財等字樣;宣傳中含有或涉及消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“養老扶貧”“軍民融合等內容,以及承諾高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容;群眾有舉報,或經營場所內有投資人員,特別是老年人、貧困人群聚集;存在可疑資金交易等。

  對于排查出的涉嫌非法集資線索,《通知》要求整合工商、稅務、金融等多種監管手段,運用警示約談、責令整改、注銷吊銷、督促清退等措施,強化風險聯動綜合處置,爭取在苗頭時期、涉眾范圍較小時期解決問題。此外,《通知》強調不僅要精準定位風險,還要確保穩妥排雷,有序化解風險,最大限度維護群眾合法權益。

  總的來說,就是要努力使非法集資廣告發不出、群眾不參與、資金轉不走、監管不缺位、風險不失控,實現對非法集資活動全社會、全行業、全生態鏈防控打擊。前述銀保監會負責人表示。

  中國社會科學院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤表示,銀保監會啟動非法集資專項整治起到的效果是非常明顯的,通過集中力量,多部門配合,加速辦案周期,能夠在短時間內對犯罪分子起到震懾作用。未來應該讓專項整治轉變成長效的監管機制和法律框架。

 

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