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逃避監管租卡轉錢 夫妻被黑36萬多元

來源:金華日報      發布日期: 2019-08-21

蘭溪女子滕某因經濟糾紛被法院列入失信人員名單,其丈夫孫某也因涉嫌開設賭場罪被公安機關網上追逃。為逃避法律監管和制裁,這對夫妻竟逃到國外做生意,但無法用自己的銀行卡進行業務往來。于是,他們租用他人銀行賬戶周轉資金,不料反被算計。

去年4月,孫某聯系了自己的同鄉周某,以每張銀行卡1500元使用3個月的方式,取得20多張由周某、徐某、張某等多人辦理的不同銀行卡的使用權,約定好使用3個月以后,如果不再繼續使用,由后者到銀行辦理掛失,取回賬戶;如果要再繼續使用,則再花錢購買。

看到銀行卡中不停進來的匯款、不斷上升的存款,手頭緊張的周某不到一個月就把持不住了。他猜想,孫某是“在逃人員”,即使自己把錢取出來花了,孫某也不敢回來報警。去年5月23日,周某到銀行以掛失補辦新卡的方式,將原先提供給孫某使用的銀行賬戶收歸己用,并將卡內11.68萬元取出占為己有。

幾天后,周某與另一名提供銀行卡給孫某使用的人徐某一起喝酒,當徐某說起手頭緊張沒錢用時,周某便將自己把孫某的錢從銀行取出來的事說給徐某聽,鼓動徐某也去“弄點花花”。5月29日,徐某以同樣的方式掛失補辦了兩張銀行卡,并將分別存于兩張卡中的2.5萬元和3.5萬元全部取出用于日常消費。

張某也以相同方式取走滕某的18萬元,并把之前用于聯系滕某的微信和電話全部拉黑。至此,孫某與滕某夫婦共被“黑”36萬多元。

7月24日,滕某趕回蘭溪,到蘭江派出所報案,后周某、徐某分別退回所有錢款。

近日,經蘭溪市檢察院提起公訴,周某和徐某均犯盜竊罪,周某被判處有期徒刑3年、緩刑3年,處罰金8萬元;徐某被判處有期徒刑18個月、緩刑2年,處罰金4萬元。

張某涉嫌盜竊罪一案正在審查起訴中。

經查,孫某已逃到老撾,目前仍在追逃中。滕某所涉的民事案件已經解決,已移出失信被執行人名單。

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