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義烏公安成功打掉一電信網絡詐騙團伙

來源:金華網      發布日期: 2019-08-20

等了兩年的 “扶貧款”終于要來了

義烏這名老伯的操作 讓騙子都沒料到

昨天,記者從義烏市公安局獲悉,近日警方通過縝密偵查,成功打掉一電信網絡詐騙團伙,抓獲團伙成員8人,繳獲一批手機、電腦、電話等作案工具。

事情要從兩年前說起。2017年3月,受害人陳先生接到一個自稱是“國務院扶貧辦工作人員”的電話,稱陳先生符合國家扶貧要求,但建立檔案需要一筆手續費。陳先生當真了,接下來的幾個月,陳先生被以各種名義騙走9萬余元。等了幾個月,扶貧款還沒下來,2018年初,陳先生選擇報警。

今年7月10日,陳先生又接到一個電話,對方說陳先生2017年辦理的那筆補助款因為少了82元手續費,使得補助款一直申請不下來,讓其補交82元。若補交,還會給陳先生郵寄一紀念品,等收到紀念品后再將82元支付給快遞員即可。

等了兩年的扶貧款終于要來了,陳先生又信了一回。按照對方指示,他又付了幾筆錢。但是這回他多了個心眼,“他們用的還是老一套,以手續費、辦理銀行卡費用、辦理證明費為由,要求我各種付款,而且金額越來越大。我想著萬一是騙人的,現在手頭能搜集到的證據都留著了,你們應該也可以用到。”和騙子打交道沒多久,陳先生就將情況反映給了民警。

接到報警后,義烏市公安局廿三里派出所第一時間聯合刑偵分局、技術支撐分局開展偵查工作。警方通過快遞這條線,進一步深挖,明確了資金流和團伙成員的身份信息。

經過近一個月的連續作戰,一個利用電話銷售公司作掩護的電信詐騙犯罪團伙浮出水面,警方基本掌握了該團伙活動的范圍在北京一帶。

抓捕小組立即趕赴北京展開摸排、跟蹤、蹲守。8月6日,在北京通州的一棟寫字樓內,一舉將該團伙成員夏某、孫某等8名犯罪嫌疑人悉數抓獲。8月8日,犯罪嫌疑人被押解回義烏。

據悉,該公司有1名老板、1名主管和6名話務員。老板夏某之前是做保健品推銷生意的,專門針對中老年人市場。

2017年以來,該公司便開始冒充國家食品藥品監督局、扶貧辦、銀行等單位機構工作人員,詢問“客戶”是否需要申請辦理相關業務,這些“客戶”多半為老人。若是“客戶”需要辦理,他們便會以手續費、押金、檔案費、驗證碼、異地轉賬等為由詐騙錢財。

話務員閆某原是夏某的朋友,因為家中突發變故,欠下了一大筆錢,于是夏某便讓他來公司幫忙,稱這個來錢快。干了一段時間后,閆某意識到自己在從事犯罪行為,但苦于急需用錢,就縱容自己陷入了犯罪的深淵。據悉,話務員的工資與業績掛鉤,有20%~30%的提成,能拿到1萬元左右的月薪。

據不完全統計,公司成立以來,估計獲利300萬元左右,全國各地有上百人被騙。目前,夏某等8人均因涉嫌詐騙罪被義烏市公安局刑事拘留,案件還在進一步審理當中。

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